7月10日下午，公司在调度会议室召开了内控体系优化安排会议。会议的主要目的是贯彻落实股份公司关于开展内控体系优化及建设工作的要求，总结公司三年来的内控管理工作取得的成绩和不足，安排部署公司今后一个时期内控体系优化及建设工作。公司总经理刘水利，公司总会计师万军锋，公司机关部门负责人、市区相关单位负责人参加了会议。

    刘水利在会上对公司三年来在内控管理工作中取得的成绩给予肯定，并指出了公司内控管理工作中存在的问题和不足，要求各单位、各部门要充分认识公司内控体系建设存在的短板，通过对各项管理制度、管理流程的梳理和优化，建立科学规范的内部控制管理体系，为规避企业管理风险、实现效益最大化提供保障。他强调，各单位、各部门要充分认识内控管理工作的重要性，在制度梳理和流程优化中，本着对企业负责的精神，按照内部控制管理规范的要求，对不符合流程管控的制度和流程进行修订完善，使企业的管理制度和管理流程进一步规范化、合理化，形成决策有依据，执行有标准，结果有评价；事前有计划，事中有监控，事后有检查的企业内部控制格局。他强调，内控制建设是一项复杂、专业性强的工作，为了形成一套系统、高质量的制度规范，各部门要站在讲政治，对公司经济效益高度负责的高度，切实配合中介机构、企管部、审计部做好此次内控优化工作。他要求，各部门要指定一名副处级以上领导和工作人员，负责各项工作的衔接，确保优化工作按照规定的时间节点，高质量的完成。审计部要加强复合型审计人员的培训，审计人员不仅要精通财务会计、审计业务，又要具备经济法律、经营管理、计算机、工程技术等多方面知识，还要有相应的组织、指挥和协调工作能力，更要具有良好的职业道德素质。审计部门要不断加强与外部审计的交流与合作，借助中介机构的力量，充分利用其从业人员业务素质较高、经验丰富的优势，进行优势互补，取长补短，全面提高内控意识和风险管理水平。

    万军锋主持会议并作讲话。他指出，此次内部控制优化建设工作时间紧、任务重，各部门要密切配合会计师事务所搞好基础工作，按照刘水利总经理讲话要求，抽调精兵强将，高质量地完成好此项任务。同时，要认真传达贯彻会议精神，不断加强学习，相互促进，防控风险，尽快使企业内控工作做出成效。

    会上，希格码会计事务所项目组经理对内部控制体系优化建设工作相关内容进行了现场培训。企业管理部、审计部有关人员分别从不同的角度，对如何开展好内控工作提出了具体意见，并对相关细则进行了说明。