煤炭人讯：4月15日，开滦（集团）有限责任公司第二届董事会第十二次会议在新三会议室召开。会议宣读了关于集团公司董事会2020年第5次临时会议决策事项落实情况的通报、集团公司党委二届八十五次常委会会议纪要前置相关内容，逐项审议通过了开滦集团公司2019年度董事会工作报告等十五项议案，并形成决议。

集团公司董事长、党委书记、总经理张建公主持会议，职工董事郑庆学、外部董事武德珍出席会议。集团公司办公室（董事会秘书处）、企业发展部、财务部主要负责人和议案说明人列席会议。

会议认为，2019年，集团公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省委省政府和省国资委决策部署，依照《公司法》《开滦集团公司章程》和《开滦集团公司董事会议事规则》履职尽责，全力推进公司转型升级、改革攻坚、资产重组、效益提升，注重科学决策，加强防控风险，经济发展质量稳中有进，企业改革取得重大进展，转型发展水平稳步提升，各项工作取得新成效、新突破。

会议指出，2019年，集团公司董事会全面贯彻落实省国资委《关于印发〈河北省国资委规范监管企业董事会运行暂行办法〉的通知》文件精神，严格落实《开滦集团公司董事会议事规则》，全年共召开会议29次，其中，定期会议2次，临时会议27次，共审议通过议案96项。董事会依法依规运作，重大事项决策前提交党委常委会前置研究讨论；会议召开前，按时间要求将董事会议案提交全体董事预审；现场会议全部全程录像；实施董事、董事会秘书会议记录签字制度；会议形成全体董事签字决议；落实董事会决议决策执行跟踪问效制度，全年定期督查共2次，前次会议落实情况督查共12次，确保了董事会决策事项落实落地；通讯方式召开会议占全年总会议次数48.28％，符合省国资委通讯方式不超过全年总次数50％要求。

会议强调，2020年，集团公司董事会要全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，认真落实省委省政府和省国资委工作部署，坚持战略引领，不断加快转型升级步伐，推动企业高质量发展；坚持效益优先，不断提高投资质量，确保国资保值增值；坚持预算刚性约束，不断拓宽融资渠道，为企业发展提供不竭动力；坚持制度强化管理，不断提高管控水平，为企业持续健康发展提供制度保障，坚决打好“十三五”收官战，确保全面完成2020年各项奋斗目标。

（新闻中心）