出席会议的股东和代理人人数17人，在任董事9人，出席9人，在任监事7人，出席7人,北京国枫律师事务所全程见证，会议符合法定程序。

　　第五次临时股东大会上，经过现场投票加网络投票，表决通过了《关于变更公司董事的议案》，翟红当选华阳股份董事；第七届董事会第十五次会议上，表决通过了《关于变更董事长及董事会专门委员会委员的议案》，翟红当选华阳股份第七届董事会董事长、战略委员会主任委员，增补杨乃时为提名委员会委员。会议还表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于华阳股份2021年半年度报告及摘要的议案》和公开发行可转换公司债券相关议案。

　　翟红对各位董事的辛勤工作表示感谢，并表示，将依法履职，和大家一起把华阳股份做强做优。针对华阳股份下一步工作，翟红要求，高度重视党委会前置工作，严格按照集团公司党委规定，做好各项议案的党委会前置研究。开好总经理办公会，加强班子建设和机关建设，发挥绩效的导向和正激励作用，充分调动工作的积极性和主动性。明确发展战略，以煤为依托，以新能源为导向，把华阳股份打造成以储能为牵引的新能源公司。维护股东权益，积极承担社会责任，树立华阳股份良好形象。