8月24日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）召开2018年度第二次临时股东大会及2018年度第二次A股和H股类别股东大会。兖州煤业副董事长李伟主持会议，公司股东及股东代理人、中介机构、公司董事会、监事会和经理班子成员出席会议，有关部门负责人和上海证券报记者朱剑平列席会议。

通过讨论审议，兖州煤业2018年度第二次临时股东大会审议批准了延长非公开发行股票决议有效期和延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项有效期至2019年8月24日；批准了修改《兖州煤业股份有限公司章程》；确定了2018至2020年度与嘉能可及双日公司持续性关联交易项目及上限交易金额。兖州煤业2018年度第二次A股和H股类别股东大会分别审议批准了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。

公司常年法律顾问北京市金杜律师事务所律师对本次会议的召集、召开情况、出席会议人资格、表决程序、表决结果的合法性和有效性发表了法律意见，认为本次会议所有程序合法有效。