中煤新集能源股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3月9日，中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事兼副总经理梁袁先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，梁袁先生辞去公司董事兼副总经理职务。辞职后，梁袁先生不再担任公司其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，梁袁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁袁先生的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将依照法定程序，尽快补选董事、聘任副总经理。

公司对梁袁先生在担任董事、高级管理人员职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二O一七年三月十日