中共四川省煤炭产业集团有限责任公司委员会

关于巡视整改阶段进展情况的通报

根据省委统一部署，2019年10月9日至11月15日，省委第四巡视组对川煤集团进行了巡视，12月27日，省委巡视组向川煤集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改阶段进展情况予以公布。

根据省委统一部署，2019年10月9日，省委第四巡视组对川煤集团进行了巡视，12月27日，省委巡视组向川煤集团党委反馈了巡视意见。三个月来，川煤集团党委将巡视整改作为首要政治任务抓紧抓实抓好，自觉扛起巡视整改主体责任，聚焦问题、突出重点、落实责任，克服时间紧张和疫情影响，以积极进取的态度、务实有力的举措、钉钉子的韧劲，全力以赴抓整改落实。截止目前，巡视反馈意见中的4个方面31个问题，已完成整改问题10个，将于近期完成整改的有5个，正在整改需要一段时间完成的有16个；对管理制度进行清理，新制订规范性制度文件21个，修订完善19个；重点难点问题的整改持续深入推进，整改工作取得阶段性进展。

一、落实巡视整改主体责任情况

一是加强组织领导。集团党委成立了由党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理为副组长，集团班子领导为成员的巡视反馈意见整改落实工作领导小组，强化对巡视整改工作的领导；及时召开集团党委专题会议，传达贯彻省委书记点人点事专题会议精神，学习领会巡视反馈意见，讨论研究整改方案；召开专题民主生活会，深入检视存在问题，深刻剖析原因，进一步完善整改方案；召开集团巡视整改动员会，全面部署落实整改工作任务。整改进程中，集团党委还多次召开推进会，总结阶段进度，点人点事促进整改。各子公司、直属机关党委也相应成立整改工作领导小组，明确了整改工作机构和人员，先后多次召开会议细化部署，形成了党组织书记牵头抓总、班子成员各负其责的层层抓落实的工作格局，构建起全面的整改落实体系。

二是严格责任落实。根据巡视反馈意见，集团党委逐条对照存在的问题，深查细找，举一反三，列出问题清单，并坚持问题导向，印发《省委第四巡视组反馈意见整改工作方案》，对省委书记专题会议指出的2个问题和巡视反馈意见提及的4个方面31个问题，逐一落实整改工作牵头领导、责任领导、牵头部门和责任部门，明确完成时限。根据实际制定了问题、责任、任务“三张清单”，将主要领导立行立改意见纳入整改方案，落实了112条整改举措，将整改情况纳入年度经营业绩考核，构建上下联动整改的工作格局。

三是强化监督检查。集团党委书记盯紧靠实整改工作第一责任，多次召集班子成员研究推进巡视整改工作，及时过问、调度安排需要解决的重点、难点问题；集团党委巡视整改领导小组成员按照责任分工，随时对照检查责任问题整改情况，对已完成事项见人见事、对账销号；对推进缓慢事项，及时调整、自加压力、限时赶上；集团党委抓住关键时间节点，及时下发《进一步加快推进巡视整改工作的通知》，倒排工期、挂图作战，强力推进，加快整改，并随机动态督查，重要事项重点督查，反对敷衍整改、纸上整改和口号式整改，切实把整改落实转化为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。

四是统筹抓好整改。集团党委始终保持战略定力，以巡视反馈意见整改工作为主线统筹当前总体工作布局，一手压紧抓实巡视整改工作责任，一手严抓疫情防控和安全复工复产，通盘考虑，一体推进。以整改促进疫情防控和安全复工复产，以疫情防控和安全复工复产工作成效体现整改实绩。始终积极主动、以钉钉子精神全面推进整改落实工作。全集团上下提高政治站位，加强统筹，做到整改不停，疫情稳控，生产有序。

二、巡视反馈问题整改落实情况

（一）落实中央和省委重大决策部署方面。

1.针对巡视反馈“推进改革促发展效果较差”问题。

整改情况：

一是积极提升主业核心竞争力。

（1）启动了集团“十四五”发展规划编制工作。制订发布了“十四五”发展规划编制工作方案，现正在开展前期的产业发展现状基础资料收集、产业发展计划项目调研分析等相关工作；下一步将通过招标确定编制单位，及时完成集团“十四五”发展规划编制，通过加强顶层设计促进集团产业结构优化升级，改变主业不精、辅业不强的现状，实现高质量发展。

（2）向省发改委能源局和省应急管理厅等相关部门申报了2020年煤矿安全改造（中央预算内投资）项目计划，积极争取国家政策，紧抓煤炭产业转型升级机遇期，推动现有生产矿井升级改造，努力推动矿井向现代机械化、信息化、智能化矿井转变。

（3）已研究制定了集团2020年矿业权申办工作计划，下一步将积极落实该计划。

（4）正在开展对集团已关闭退出矿井中残余资源再利用的分析论证。下一步将整合优势煤炭资源，推动有条件的矿井实施技改扩能。

（5）加快现有在建矿井新维煤矿维新井建设，目前地面基础设施已建设完成。下一步待债务危机化解后，加大资金投入，加快推进维新井建设。

（6）提升现有生产矿井综合机械化和科技治灾水平。2020年现有生产矿井机械化率达91%以上，综采率达89%以上，抽采利用瓦斯1.2万方。总结推广广能龙滩煤矿建成四川首个智能化综采工作面的成功经验，启动攀煤大宝顶煤矿大倾角智能化综采工作面建设，保持集团在区域内行业领先地位。

二是加快做强辅业方面。

（1）关于非煤矿山板块，拟加快推进木里县菜园子铜金矿股权收购项目前期论证、松潘县东北寨金矿探矿权过户等工作。下一步，将立足省内和区域优势资源，坚持从源头找矿、地质先行、资源优先的基本原则，审慎进入、科学论证、稳步推进。

（2）关于煤层气开发板块，将主攻川南煤田，目前已与省煤田地质局、高县政府等达成合作意向。下一步，将积极争取国家补助资金，对关闭煤矿白皎煤矿深部煤层气资源进行探索性勘探开发。

（3）关于工程施工板块，近年发展势头逐步向好，营业收入连年增长，2019年首次突破20亿元大关；市场开发中标率和合同金额均大幅增长；外部融资打破瓶颈，取得了突破性进展，获得农商行等支持 3.86亿元；工程施工资质连连升级，体系进一步完善。但因启动资金不足，很多垫支类项目无法介入启动，造成实际与预期营收差距较大。下一步，待债务危机化解后，尽快恢复投融资能力，大力拓展项目领域，增强盈利能力。

整改进度：第一、二项正在整改中，预计2020年12月底前取得实质性进展。

2.针对巡视反馈“落实去产能，提质增效力度不够。”问题。

整改情况：

一是正在研究制定了川煤集团参控股公司管理办法，对投资企业出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的、负债率高，以及公司出现经营不善、无法偿还到期债务等情形，明确了股权处置办法。同时从人、财、物、产、供、销等方面，加强对下属企业的管理，加大对“僵尸企业”退出的管控。该办法待审批后正式印发实施。

二是对长期停业未开展经营活动的三家“僵尸”企业，进行了专项清理，分别采取了恢复经营、清算注销、保留开发的处置措施。

整改进度：第一项正在整改中，预计2020年4月底前完成；第二项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

3.针对巡视反馈“化解债务危机不力”问题。

整改情况：

一是集团党委高度重视化解债务危机工作，成立并及时调整完善了由党委书记、董事长为牵头领导、集团其余班子成员为责任领导，资产财务部、运营管理部为牵头部门，总部其他各部门、各公司为责任部门（单位）的推进债务重组工作机构，建立健全了一体推进、分工协作的责任体系。

二是充分发挥党委统揽工作全局的作用，统一思想、坚定信心、不等不靠、争抓主动，多次研究部署、推进工作。去年四季度以来，集团党委前后5次召开专题会议研究集团债务危机化解工作。今年先后向分管省领导汇报2次，向省国资委专题汇报3次，组织与债委会洽谈7次，召请中介机构研究20余次，研究完善司法重整实施方案，推动司法重整工作有了实质性进展。

三是集团领导带队，多次就去产能矿井债务核减与债委会进行沟通，争取到债委会牵头人的工作支持，与债委会基本达成了一致意见并修改完善了债务重组方案，为形成较为完善的司法重整实施方案奠定了坚实基础。

四是按照省政府领导指示精神，积极抓落实，加快工作进度，及时调整完善了实施司法重整报告和司法重整框架、改革发展方案、安全生产方案、巡视整改方案等一揽子改革方案，已呈报省委、省政府。

五是按照省政府领导要求，及时与债委会主席行工商银行四川省分行进行了新一轮磋商，根据与债委会达成一致意见进一步修订完善并形成了川煤一揽子改革方案，现已报送省国资委审核，然后及时报省政府研究，待批准后立即着手实施。

六是着力解决重点难点问题。将欠缴“五险一金”和欠发职工薪酬，积极争取纳入债务重组实施范围。通过实施债务重组，争取整体资产负债率降至合理水平，提升信用等级，恢复外部融资功能，确保企业逐步回归健康可持续的发展轨道。

七是积极化解重大诉讼（仲裁）给集团带来的经营和维稳压力。积极做好进入司法重整的各项准备工作；被查封、冻结等司法强制措施，将在进入司法重整程序后全部得到解决。

整改进度：第一、二、三、四项已完成整改；第五、六、七项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

4.针对巡视反馈“执行薪酬管理政策不严”问题。

整改情况：

一是认真学习贯彻上级有关文件精神，集团党委召开专题会议，学习贯彻省委、省国资委有关工资调控等指示精神；集团分管领导及时召集各公司主要领导对上级出台的意见、办法进行学习、研讨，结合集团实际，制定适合川煤集团实际的制度办法；召开了工资总额薪酬管理培训会议，组织各公司业务骨干进行集中培训，落实执行。

二是修订相关制度，建立起集团“1+4”的工资薪酬制度体系。“1”是根据上级相关规定，结合企业实际修订了《工资总额管理试行办法》，推行工资总额切块预算。“4”是配套修订了4个制度办法：严格按照省委、省政府最新出台的关于国有企业负责人薪酬管理办法和经营业绩考核办法精神，突出效益考核，修订了《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人经营业绩考核办法》，将企业负责人薪酬水平与职工收入水平挂钩，总额限高；根据煤炭行业高危特性，完善了《2020年安全奖惩办法及安全风险抵押金实施办法》；修订了《单项奖管理试行办法》，对集团作出重大和突出贡献的部分单位和员工保留单项奖，实行总额控制，规范管理，同时对单项奖占领导人员薪酬比例和平均水平作了限制。

整改进度：第一、二项已完成整改。

5.针对巡视反馈“防范安全风险不力”问题。

整改情况：

一是针对安全制度执行不力问题，开展“整风”行动。自2020年1月起，在全集团范围内持续开展安全管理思想作风大整顿，组织各公司开展作风整顿检视反思“大家谈”，开展事故反思日和“学法规、强管理、抓落实”活动，重点整顿安全思想、安全行为、安全作风等问题，制发工作简报7期。同时加大安全生产领域形式主义、官僚主义行为的问责力度，截至目前，通报批评违规违纪人员527人次，提醒谈话17人次，警示谈话44人次，党内警告处分1人、严重警告处分1人，经济处罚22.6万元，确保了安全制度执行到位。

二是针对安全生产责任制落实不到位问题。以责任制考核办法为指挥棒，构建完善责任体系。向5个产煤公司派驻安全管理督导组，加强安全生产全员、全过程、全方位监管；完善了安全生产责任制考核办法，细化了考核指标，形成了“人人有责任、层层有考核”的责任体系；在集团全面推行煤矿主体责任清单、安全岗位责任清单、安全检查清单的“三个清单”管理；以“一通三防”和防治水为关键，集中审查集团21对生产矿井“一矿一策”灾害防治方案。

三是针对职工安全教育培训不到位问题。集团拟订了员工培训和职业技能三年提升方案，拟建立党管培训工作体系，计划三年内完成员工职业技能轮训，提升技能水平；拟订了年度职工培训计划，职工安全教育培训纳入其中一并实施；今年上半年计划在集团实训基地开展2期5个工种400人培训，已开展第1期综掘机司机40人实操培训；疫情防控期间，充分利用煤炭远教网资源开展了职工岗位技能和安全教育线上培训。

四是针对隐患排查治理不到位问题。深化集中整治行动，坚持从思想、作风、制度、体系、技术、管理、系统、保障等方面，进行全方位深层次排查整治。具体工作有：编制了隐蔽致灾因素普查工作方案和隐蔽致灾地质因素普查报告，有序推进煤矿隐蔽致灾因素普查工作；列出采掘、机电、运输、通风、地测防治水等检查重点，进行集中整治；继续实行集团安全包保督导管理，用好“双控”手段；组织了两次安全集中整治大检查，强化隐患排查和风险预防控制，全力消除事故隐患。

五是针对风险管控不到位问题。坚持对标对表，分级分类学习煤矿安全法律法规、规程标准；严格按照上级相关要求，坚持灾害治理“一矿一策、一面一策”，组织编写并逐矿审查年度煤矿风险分级管控、安全风险辨识评估报告；建立健全了重大风险管控清单，实施分级有效管控，针对存在安全风险，逐条落实责任部门和人员，明确管控措施，对重大安全风险实行重点管控，加强跟踪指导督促，确保管控有效。

六是针对安全投入欠账较多问题。集团着力强掘补欠；保证并逐年提高安全生产费用提取标准；资金做到统筹管理、有效使用、支持重点项目；强化安全保障能力，致力优化简化安全生产系统，缩减同时生产水平、采区和采煤工作面数量，推进机械化生产、信息化管理、自动化和智能化控制，实现换人、减人、少人和“一矿一（两）面”生产。

七是针对杉木树煤矿退出问题。“12·14”事故后，集团多次组织进行研究分析，并要求专家组进行专题论证，从技术、安全、经济及其它等各方面综合分析，决定将杉木树煤矿纳入2020年退出产能计划。下一步将积极争取国家政策，安全、有序、稳定、经济退出。

八是针对相关责任人“失职、渎职”问题。集团深刻反思、汲取教训、追究责任，按照程序对相关人员进行了党纪政务处分。

整改进度：第一、二、四、五项均已完成整改；第三项正在整改中，预计2020年6月底前完成；第六、七项正在整改中，预计2020年12月底前完成；第八项已完成整改。

6.针对巡视反馈“防范经营风险意识和能力不足”问题。

整改情况：

一是加大经营风险管控力度。督促集团所属15个公司共清理出116个风险点，加大监管力度；重点督促相关公司完善了法律事务管理、资金管控制度，实行财务集中管理和财务部门负责人委派制，实行纪检监察派驻管理，加强了项目专业评审。

二是“永钢项目”问题。集团明确了牵头领导、分管领导和责任部门，责成相关公司负责，加大推进永钢项目整改力度。

整改进度：第一项已完成整改；第二项正在整改中，预计2020年12月底前取得实质性进展。

（二）落实全面从严治党战略部署方面。

1.针对巡视反馈“对上级审计、督查反馈重视不够，抓整改不认真。”问题。

整改情况：

一是针对“自身生产经营不佳”的问题。2017年以来，集团积极贯彻落实省委、省政府“改革脱困、转型发展”要求，实施“一矿一策、一企一策”、“分灶吃饭、分兵突围”，在集团全面推行预算管理、精细化管理，采取开源节流、增产增收、提质增效、减人提效、精准帮扶指导等一系列措施，提高了劳动效率，降低了各类成本，增加了企业效益，实现连续盈利31个月。

二是针对“降本增效成果不明显”的问题。集团持续加强对废旧存量物资的盘活管理，持续深化三项制度改革、减人提效，推行公务用车改革。继续加快推进“三供一业”分离移交社会工作，现基本完成了供水、供电、供气、物业改造的主体施工工作。积极争取国家政策，退出落后产能矿井。加快推进退休人员移交社会化管理工作，制定了《退休人员社会化管理工作方案》。

三是针对企业法人治理结构有待进一步完善的问题。集团将及时向省委组织部、省国资委汇报，按照要求补充董事会成员，加强董事会自身建设，发挥好董事会整体作用。

四是针对相关公司产权管理不规范,未办理产权问题。责成相关公司及时制定了整改方案，已报告地方政府作为历史遗留问题解决。

整改进度：第一、二项已整改并长期坚持；第三、四项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

2.针对巡视反馈“党委主体责任压得不实，责任压力传导不够。”问题。

整改情况：

一是认真落实党委抓党建主体责任和党委书记第一责任人责任，研究制定了《川煤集团党建工作责任制实施办法（试行）》，初步建立了党委履行主体责任、书记承担第一责任、专职副书记承担直接责任、班子成员分工负责、党委工作部门牵头抓总、相关部门齐抓共管，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，形成了主体明晰、责任明确、有机衔接的党建工作机制。

二是层层压实责任，在年初召开的集团党建工作会上，与16个子公司党组织主要负责人签订了2020年党建工作目标责任书，落实了党建工作重点任务；开展党委落实抓党建主体责任情况自查，子公司党委与基层单位党组织签订责任书300余份。

三是健全党建考评机制，印发了2019年集团党群业务考评细则，将考核结果纳入各公司班子及成员年度经营业绩考核挂钩奖惩。

四是对国新联程、鼎能公司、恒升公司进行重点督导，目前各项整改措施已全部落实，整改按期完成。国新联程公司已下文撤销了机关党委，成立了机关党支部，自觉承担了党委主体责任。鼎能公司出台一系列举措全面落实从严治党要求，包括建立党员领导干部党建工作联系点工作制度、制定领导班子成员2020年党建及党风廉政建设目标任务书、与下属公司党组织签订了目标责任书、修订了党群业务考核细则、开展直管党组织书记抓党建述职考评工作等，并及时将2个党委单位规范设置为党总支，对具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业的党支部（党总支）发挥把关定向作用进行规范。恒升公司重新明确了装备检测公司班子成员分工，对该公司党组织负责人进行了约谈。今年以来，该同志认真履行职责，先后主持召开党委会6次，专题研究党建工作1次；年初对全年工作党建及党风廉政建设工作进行了安排部署；带头下基层开展党建工作调研3次，并做好疫情防控和复工复产总体部署。对隧安公司党组织负责人进行了调整；与隧安公司签订了党建目标责任书、党风廉政建设责任书；督导隧安公司制定落实“两个责任”实施意见，进一步落实了党组织书记的第一责任人职责、领导班子成员“一岗双责”职责；要求隧安公司党组织书记年底对抓党建工作和落实党风廉政建设第一责任进行书面述职。

整改进度：第一、二、三、四项均已完成整改。

3.针对巡视反馈“二级企业纪检部门‘三转’未到位”问题。

整改情况：

一是对所属子公司纪检监察组织设置和人员配备情况进行了全面清理。所属单位共设置纪检监察审计机构108个，配备专兼职纪检监察审计人员334人（专职104人、兼职230人）。其中：二级单位设置纪检监察审计机构15个，配备专兼职纪检监察审计人员78人（专职46人、兼职32人）；三级单位设置纪检监察审计机构93个，配备专兼职纪检监察审计人员256人（专职58人、兼职198人）。

二是已研究制定集团各级纪检监察机构设置和人员配备初步方案，待集团司法重整结束后，根据集团下属二三级公司情况，完善设置各级纪检监察机构，配齐配强纪检监察干部，加快推进纪检监察“三转”工作。

三是拟结合债务重组和改革调整进度，规范设置纪检监察机构，解决纪委书记兼职问题。

整改进度：第一项已完成整改；第二、三项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

4.针对巡视反馈“监督执纪工作不规范”问题。

整改情况：

一是已对2016年以来函询材料进行了清理，将党组织负责人未签署意见的情况说明筛出，及时进行了补签。

二是调整了问题线索初核相关程序，把初核方案从初核呈批附件转为单独签字，已在工作中进行落实。

三是印发了《关于进一步规范纪检监察信访举报工作的通知》，提高了信访举报件办理工作效率。

四是结合中纪委、省纪委文件精神，制定出台了《办理中层干部人选党风廉政建设意见工作办法》，印发了《关于进一步规范党风廉政意见回复工作的通知》，规范和加强党风廉政意见回复工作。

五是制定出台了《川煤集团问题线索集体排查制度》，规范了问题线索排查管理。

整改进度：第一、二、三、四、五项均已完成整改。

5.针对巡视反馈“规矩意识不强，违规进行股权投资。”问题。

整改情况：

一是相关公司已采取股权划转、及时注销、压缩层级等措施予以整改。

二是拟订了川煤集团参控股公司管理（暂行）办法，明确了集团董事会为股权投资决策机构，对股权投资项目实行“一评一审一决策”规范管理。

整改进度：第一项已完成整改；第二项正在整改中，预计2020年4月底前完成。

6.针对巡视反馈“对工程建设和物资采购监管不到位，隐含廉洁风险。”问题。

整改情况：

一是加强制度建设，修改完善了川煤集团《招标投标管理试行办法》，从制度层面进一步规范了招标投标程序及相关工作。

二是加强招标采购项目的监督管理，严格规范招标采购流程，切实防范廉洁风险。加强招标采购项目事前审查、事中监管和事后检查。

三是经清查，“广能公司龙门峡南煤矿原煤运输筛分储存系统工程施工”项目，招标后实施顺利，已通过工程竣工验收并交付项目业主单位投入正常使用，未发现违规违纪行为。

四是经清查，“芙蓉公司宜宾西区综合楼装饰装修施工”项目，因地方消防主管部门职能调整和新冠肺炎疫情管控等原因，暂未进场，拟加强对该工程事项进行监督管理。

五是进一步加强内部公司招标投标管理。今后类似集团自有资金、内部立项工程招标中，对内部施工企业满足相应资质、业绩条件的工程，采用招标方式，公平竞争，只有在同等条件下才优先考虑。

六是做好物资采购项目计划和前瞻性，提前做好采购前期准备工作，尽量避免类似“急需”项目情况发生。在对矿井设备选型时，尽量采用可以互换的通用设备，以便招标采购工作的开展。物资采购项目努力做到能招尽招，“内部公司”在具备相应生产能力和资格条件时，采用招标方式，公平竞争，只有在同等条件下才优先考虑。

整改进度：第一、二、三项已完成整改；第四项正在整改中，预计2020年12月底前完成；第五、六项已整改并长期坚持。

7.针对巡视反馈“违反中央八项规定精神问题突出”问题。

整改情况：

一是认真对照执行《四川省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定和要求。

二是认真开展津贴补贴发放自查清理，印发了《关于进一步规范津贴补贴发放管理的通知》，将规范后津补贴全部纳入工资统计范畴。

三是督促相关公司就无依据发放奖金进行整改。

整改进度：第一、二、三项均已完成整改。

8.针对巡视反馈“单项奖发放不规范”问题。

整改情况：

一是集团修订了《单项奖管理试行办法》，进一步规范单项奖的发放。

二是督促相关公司对超标发放进行整改。

整改进度：第一、二项均已完成整改。

9.针对巡视反馈“公务接待违规问题突出”问题。

整改情况：集团立行立改，已及时停止了集中采购接待酒；集团党委、行政联合印发了《内部公务活动全面禁酒的规定》，明确规定集团内部公务活动全面禁酒。重新修订了《总部公务接待管理办法》《总部商务接待管理办法》，将公务接待与商务接待进行严格区分；公务接待办法规定，内部接待严禁用酒，外部接待按规定控制用酒；商务接待办法中，严格接待标准，控制用酒；陪餐人数严格执行办法规定，公务接待必须有公函。违反公务接待、商务接待管理办法进行的接待活动，财务一律不予报销费用。

整改进度：已完成整改。

10.针对巡视反馈“形式主义时有表现”问题。

整改情况：

一是持续深入反“四风”，制定了《关于贯彻习近平总书记重要批示精神深入落实中央八项规定精神的实施意见》。

二是结合对各公司落实2019年度党风廉政建设责任制、纪委监督责任考核，同步对各单位形式主义、官僚主义集中整治工作开展情况，落实中央八项规定、省委省政府及川煤集团十项规定精神情况进行专项监督检查，大力整治群众身边的不正之风和形式主义、官僚主义问题。

三是根据对4个相关子公司就落实全面从严治党主体责任、领导班子建设、执行中央八项规定、贯彻集团重大决策部署、经营管理等方面开展作风督查的情况，经集团党委研究形成了作风督查反馈意见，并将作风督查中发现的10个方面102个问题下发至相关公司党委限期整改完成。

四是督促下属单位整改“形式主义时有表现”的问题，及时向相关单位下发整改督办书，就存在的相关问题进行整改。督促下属单位整改“形式主义时有表现”的问题，分别向鼎能公司、恒升公司下发整改督办书，就存在的相关问题进行整改。鼎能公司对抓好上级精神宣贯、中心组理论学习等工作进行了部署，将其列入效能监察工作重点，作为考核任务纳入领导干部个人目标责任书；印发了《关于进一步加强和改进党委理论学习中心组学习的实施意见》，对学习重点、学习的组织、职责等内容进行了规定。恒升公司健全了党委中心组理论学习制度，出台了《关于进一步加强和改进党委理论学习中心组学习的实施意见》，推进公司党委中心组理论学习进一步制度化、规范化。

整改进度：第一、二、三、四项均已完成整改。

11.针对巡视反馈“存在‘享乐主义’现象”问题。

整改情况：

一是立行立改，集团及时停止了接待用酒的集中采购。

二是出台了《川煤集团内部公务活动全面禁酒的规定》，集团内部公务活动一律禁止饮酒，狠刹喝酒风气。

三是修订完善了《总部商务接待管理办法》《川煤集团总部公务接待管理办法》，在外部公务接待、商务接待中，严格接待标准、陪餐人数，控制用酒，进一步规范管理。

四是修订了《总部差旅费管理办法》，调整规范了出差交通费、住宿费、伙食补助费等标准。

五是各子公司参照集团公司制定的办法措施，制定了相应的管理办法，对接待用酒进行全面规范和严格控制。

整改进度：第一、二、三、四、五项已完成整改。

（三）落实新时代国企党建工作方面。

1.针对巡视反馈“党建工作责任制落实不到位”问题。

整改情况：

一是拟根据川煤集团司法重整、企业体制机制改革进度，结合现领导班子干部结构情况，对未落实党委书记、执行董事“一肩挑”工作的子公司年内调整到位。

二是拟分期分批完善三级公司制单位党委书记、董事长（执行董事）“一肩挑”工作。

整改进度：第一、二项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

2.针对巡视整改“党建工作‘一岗双责’未落实”问题。

整改情况：

一是将各公司班子成员履行党建“一岗双责”情况纳入党建年度考核内容，并与其年度经营业绩的考核奖惩挂钩，强化党建工作“一岗双责”的落实。

二是集团本部所有党支部已经完成换届改选，落实了部门负责人担任党支部书记。

三是直属机关党委每年对党支部书记开展述职考核评议，强化责任落实。

整改进度：第一、二、三项均已完成整改。

3.针对巡视反馈“党建工作机构不健全，党务工作力量配备不足。”问题。

整改情况：

一是对集团二、三级单位党建工作机构设置不规范情况进行排查，共发现问题38个，已及时整改28个。下阶段，集团将结合推进纪检监察部门“三转”工作，督促各公司健全党建工作机构，改变部分单位党建与纪检部门合署办公情况。

二是重点督导相关公司进行整改。原则上在设立党委的单位单独设立党委工作部门；在设党总支、党支部的人数相对较少的单位，一般设党群综合部门，目前已基本完成，改变了原来设综合部处理行政、党建工作的现象。

三是指导各公司加强党务工作力量，已有72个单位按照不低于同级部门平均编制数配齐配强了专职党务工作人员，并落实同职级、同待遇政策。

整改进度：第一、三项正在整改中，预计2020年6月底前完成；第二项已完成整改。

4.针对巡视反馈“不按规定设置党组织、不按期换届问题突出。”问题。

整改情况：

一是部署开展《中国共产党国有企业基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习贯彻，截至目前，集团所属党组织全部开展了学习贯彻。

二是近期对各公司党组织设置不规范情况、未按规定按期换届情况进行了再次排查，并督促及时抓好整改。经排查，发现党组织设置不规范的问题30个，完成整改26个；党组织不按规定换届的问题，目前已完成整改265个，剩余23个未完成整改。

三是把整改成效作为2020年党群业务考核重点，纳入经营业绩考核内容。

整改进度：第一、三项已完成整改；第二项正在整改中，预计2020年6月底前完成。

5.针对巡视反馈“‘三会一课’制度坚持不好”问题。

整改情况：

一是责成各公司党委开展落实“三会一课”制度专项自查，共查出问题66个，已完成整改50个。针对“叙永煤矿部分党支部从未召开支委会”问题，芙蓉公司党委责成叙永煤矿对党支部“三会一课”制度执行情况进行了全面自查，除部分党支部党员人数较少（不足7名）未设立党支部委员会之外，对具备条件但基层组织工作不够规范的支部进行了通报批评；为进一步规范管理，芙蓉公司党委印发了《关于加强党支部规范化建设的实施意见》《党建工作责任制实施办法（试行）》，坚持每季度对基层党组织工作进行督查，督促基层党支部严格按要求开展组织活动，促进基层党组织建设工作规范化标准化水平提升，并计划年内开展基层党支部书记和党务工作者业务培训。针对“国新联程部分党支部从未召开支委会”问题，国新联程公司党委按照相关规定对下属党组织进行了规范设置，撤销了总部机关党委，成立了总部机关党支部，选举产生了支部委员会；同时印发了《关于进一步加强党支部规范化建设的意见》，对党支部“三会一课”作出了明确要求。

二是责成各公司党委对基层单位开展领导人员双重组织生活制度落实情况自查，未讲党课的一律补课。经过排查，共发现问题15个，完成补课人数10人。其中，威达煤业公司将领导班子成员讲党课纳入党建工作目标管理进行考核、规定每名班子成员每年在党建联系点上党课不少于两次；达竹公司党政领导补讲党课6次，并健全了党政领导到基层单位讲专题党课制度，建立了党政领导“七一”期间在公司讲一次专题党课制度，建立了党委工作部对党政主要领导讲党课提醒机制。

三是继续深入实施党建“强基固本提升工程”，集团拟于上半年完成验收。部分子公司、三级矿厂单位已组织考核验收，评比表彰一批先进，已完成验收398个，评比表彰先进人数72人。

整改进度：第一、二、三项正在整改中，预计2020年6月底前完成。

6.针对巡视反馈“党员发展工作把关不严”问题。

整改情况：

二是开展近年来党员发展工作的自查自纠，填写了发展党员工作专项自查整改对照卡，发现问题29个，及时完成整改29个。

三是就省委巡视指出发展党员不规范问题，重点督促相关公司党委履行主体责任，指导下属党组织认真完成整改。

整改进度：第一、二、三项均已完成整改。

7.针对巡视反馈“选人用人方面存在不足。干部队伍结构不优，梯次建设力度不够。”问题。

整改情况：

一是正在落实集团党委加快年轻干部培养步伐的一系列工作措施，目前已按规定程序选拔任用2名子公司副职领导，充实了安全生产管理力量；已完成2020年第一批上挂人员工作。

二是修订了《领导人员管理办法》《子公司领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法》《领导人员选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《领导人员挂职管理工作办法》《选拔任用领导人员动议工作办法》等9个办法，制定了干部年度培训计划，加强各级领导人员队伍梯队建设。

三是根据集团司法重整及内部改革、体制机制调整工作进度，结合各公司干部结构实际，及时按照程序调整子公司领导班子，优化班子年龄结构、专业结构等。

整改进度：第二项已完成整改；第一、三项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

8.针对巡视反馈“执行政策规定不严格”问题。

整改情况：

一是已规定根据《公司法》和公司章程，由公司董事会决定聘任或解聘的领导人员，在党委会议讨论决定后，严格按规定提交董事会研究决定。

二是已完成修订领导人员民主推荐办法等制度办法，与《干部任用条例》中“推荐结果作为选拔任用的重要参考”规定精神保持一致。

三是对超过6年未交流的干部进行分类处置。

四是已完成集团党委管理干部人事档案审核认定工作。

五是对新提拔的集团党委管理干部，按规定认真审核人事档案，对“三龄两历”严格把关。

整改进度：第一、二、四、五项已完成整改；第三项正在整改中，预计2020年12月底前完成。

（四）落实上一轮巡视整改方面。

整改情况：

一是针对上一轮未整改到位的事项，集团分别落实了分管领导为牵头领导、相关公司为第一责任单位、集团相关部门为责任部门的整改工作责任体系。

二是逐一研究制定深入推进整改的工作方案，完善整改措施，落实整改责任，加大整改力度，力争在2020年年底前取得实质性进展。

整改进度：第一项已完成整改；第二项正在整改中，预计2020年12月底前取得实质性进展。

三、巡视组移交的问题线索和交办信访件办理情况

省委第四巡视组巡视川煤集团党委期间，共向驻川煤集团纪检监察组移交信访12件。截止目前，已办结信访11件，剩余1件由集团纪检监察组承办，目前正在初核当中。其中，立案审查调查2件（在办1件），给予党纪政纪处分2人次（撤销党内职务1人次、撤职1人次），收缴违纪所得87207元。

四、巩固和深化巡视整改的工作打算

按照省委第四巡视组的相关要求，川煤集团上下强化责任、狠抓落实，经过一段时间的集中努力，整改取得了阶段性进展，达到了预期目标。但整改工作还需继续努力、不断深化，特别是一些较难推进的遗留问题、涉及体制机制改革的重点难点问题，都是难啃的“硬骨头”，需要继续坚定信心、攻坚克难、紧盯目标、扭住不放、一抓到底。下阶段，集团党委将继续在以下几方面努力抓好巡视整改工作，向省委、省委第四巡视组和集团全体干部职工交上一份满意答卷。

一是提高站位，强化整改。集团党委将继续认真贯彻落实中央、省委有关巡视工作的相关要求，增强“四个意识”，不断强化党要管党、从严治党的政治意识和责任担当。特别要注重发挥领导干部“关键少数”的作用，切实把巡视整改作为严肃的政治纪律、政治任务，作为解决自身问题、改进提升工作的重大契机，将巡视整改工作要求切实与集团“化解债务危机、打好安全翻身仗、推动转型升级、推进高质量发展”中心任务结合起来，坚持目标不变、标准不降、力度不减，以高标准、严要求检视各项工作，不断查找存在的问题，努力解决存在的短板，推进整改工作持续深化，抓严抓实抓细，抓出更大成效。

二是抓住机遇，深化改革。以司法重整为契机，坚持市场化改革方向，引入市场化管理机制，规范公司治理结构，做好顶层设计，优化组织架构和内部管控体系，转换经营体制，着力构建集团管控有度、制度政策有效、基层主体有活力的管理体制和运行机制，以改革破除体制机制障碍，激发企业发展的内生动力和活力，实现企业涅磐新生，打造西南煤炭行业深化改革的排头兵。同时发挥党组织引领作用，团结和带领党员干部和职工群众，在思想上提高认识，在行动上迅速响应，以积极主动、勇于担当的态度，理解改革、支持改革、推进改革，共同打造具有现代企业制度的新川煤。

三是抓好重点，突破难点。正视巡视整改过程中的重点难点问题以及一些薄弱环节，特别是上次巡视整改遗留的6个问题，以及深化改革、推动发展等见效较慢的问题，要敢于啃“硬骨头”、勇于冲破思想观念束缚，集中精力、紧盯不放，深挖病灶、深刨病根，挂图作战、精准发力，一步一步探索推进，一个一个解决问题，从而以重点突破带动各项工作整体推进。

四是建章立制，巩固成效。巡视整改是一项需要长期坚持的系统工程，集团党委将以此次巡视整改为契机，以更加积极务实的态度，全面深入检视目前各项整改工作，坚持举一反三、以点带面、标本兼治，既解决面上存在的问题，又深刻反思、总结教训，制定和完善一些管长远、治根本的有效制度。在此基础上，及时总结出现的新情况、新问题，全面构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，进一步巩固和深化巡视整改成果。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话028-87067362；邮政信箱：成都市金泽路1号418室川煤集团纪委办公室，610091；电子邮箱：jwjc_scmy@163.com。